唐山銀行大力開展買賣銀行卡、賬戶危害的集中宣傳教育活動

  為切實保障人民群眾財產安全,提高社會公眾依法開立和使用銀行卡、賬戶的法律意識,加強對在校學生、企業財務人員、老年人、農村居民等弱勢群體的宣傳教育,唐山銀行于2020年1月通過“進學校、進企業、進社區、進農村”等現場宣傳教育活動幫助社會公眾,樹立依法開立和使用銀行卡、賬戶的法律意識。

  銀行卡內存儲了很多個人信息,如果貪圖小出售自己名下的銀行卡,有可能被收卡人用來從事非法活動,給自己帶來巨大的風險,甚至承擔刑事責任。一旦所售銀行卡出現信用問題,最終都會追溯到核心賬戶,導致個人信用受損,甚至承擔連帶責任。非法買賣的銀行卡、身份證可能被用于洗錢、逃稅、詐騙、送禮和非法刷信用等行為,擾亂正常的社會秩序。出借賬戶是違反金融管理法規的違法行為,執行機關除依法收繳出借賬戶的非法所得并按照有關規定處以罰款外,還會視不同情況追究出借人的民事或刑事責任。為不法分子提供作案工具,給自己帶來巨大的信用風險、法律風險,涉嫌違法犯罪。

  買賣、出租、出借賬戶為電信詐騙、洗錢、逃稅、行賄受賄等犯罪行為提供滋生土壤,協助不法分子轉移資金,嚴重危害人民群眾財產安全和合法權益,損害社會誠信和金融秩序。賬戶、銀行卡不僅是您進行交易的工具,也是國家進行反洗錢資金監測和犯罪案件調查的重要途徑。貪官、毒販、詐騙分子、恐怖分子以及其他罪犯都可能利用您的賬戶、銀行卡進行洗錢和恐怖融資活動。因此,不出租、出借賬戶、銀行卡,既是對您的權利的保護,又是應盡的法律義務。

  唐山銀行嚴格執行《中國人民銀行關于進一步加強支付結算管理防范電信網絡新型違法犯罪有關事項的通知》的通知要求,對于出租、出借、出售、購買銀行卡、賬戶,嚴格執行以下規定

  自2019年4月1日起,如您(貴單位)被經設區的市級及以上公安機關認定為出租、出借、出售、購買銀行賬戶(含銀行卡)或者支付賬戶的單位和個人及相關組織者,假冒他人身份或者虛構代理關系開立銀行賬戶或者支付賬戶的,您(貴單位)在我行所有賬戶5年內暫停非柜面業務、5年內不得在我行新開立賬戶。限制期滿后,如您(貴單位)在我行辦理新開立賬戶業務,我行將嚴格審核您(貴單位)的申請。

  通過此次宣傳,社會公眾廣泛知曉和了解買賣銀行卡、賬戶的危害,唐山銀行將繼續加強銀行卡、賬戶知識的普及和指導工作,為有效遏制買賣銀行卡、賬戶的行為,強化源頭治理,保護人民群眾財產安全和合法權益,營造良好的社會氛圍不斷努力。

吉林快3今天走势图 股票涨停了还能买吗 3d技巧规律乘以3.14 河北20选5最新开奖查询 体彩排三专家预测推荐 江苏快3全天计划 子基金配资 科林环保官网 好彩1技巧 股票指数计算方法 加权法综合法 内蒙古快三专家快三

0315-96368

400-068-9000

手機客戶端

官方微資訊

Copyright 2007 by Bank of Tangshan All Rights Reserved
版權所有:唐山銀行 未經許可不得轉載 冀ICP 備08006058號-1
冀公網安備13020202000259 支持IPv6網絡

品牌官網
股票涨停了还能买吗 3d技巧规律乘以3.14 河北20选5最新开奖查询 体彩排三专家预测推荐 江苏快3全天计划 子基金配资 科林环保官网 好彩1技巧 股票指数计算方法 加权法综合法 内蒙古快三专家快三